证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-049
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 5 月
（3）互联网投票时间：2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
宁夏银川市兴庆区新华西街 313 号公司 703 会议室。
采用现场表决和网络投票相结合方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 362 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 334,000,200
股，占公司有表决权股份总数的 29.3328%。
通过网络投票的股东 358 人，代表股份 13,046,685 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1458%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 360 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 358 人，代表股份 13,046,685
股，占公司有表决权股份总数的 1.1458%。
其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对 2025
年度股东会通知中列明的议案进行了审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次议案 1-9
及议案 11-12 为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。议案 10 为
特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上（含）通过。
本次议案 8 和议案 9 系关联交易事项，关联股东宁夏电
力投资集团有限公司、宁夏国有资本运营集团有限责任公司、
宁夏电投热力有限公司在审议该关联交易议案时已遵循回
避原则并履行回避表决义务。
具体表决结果如下：
议案 1：《2025 年度董事会报告》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,470,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2575%；反对 2,522,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7268%；弃权 54,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：
同意 10,470,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.2497%；反对 2,522,200 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3318%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4185%。
议案 2：《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,475,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2589%；反对 2,517,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7253%；弃权 54,800 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 10,475,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.2880%；反对 2,517,000 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2920%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4200%。
议案 3：《2025 年度财务决算报告》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,464,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2558%；反对 2,522,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7267%；弃权 60,800 股（其中，因
未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 10,464,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.2037%；反对 2,522,000 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3303%；弃权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4660%。
议案 4：《2026 年度财务预算报告》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,479,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2601%；反对 2,513,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7241%；弃权 54,700 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 10,479,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.3187%；反对 2,513,100 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2621%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4193%。
议案 5：《2025 年度利润分配预案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,431,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2463%；反对 2,528,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7285%；弃权 87,700 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意 10,431,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.9508%；反对 2,528,100 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3770%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。
议案 6：《2026 年度融资计划》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,468,385 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2570%；反对 2,523,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7270%；弃权 55,400 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 10,468,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.2367%；反对 2,523,100 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3387%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4246%。
议案 7：《2026 年度投资计划》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,465,485 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2562%；反对 2,526,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7279%；弃权 55,400 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 10,465,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.2144%；反对 2,526,000 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3609%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4246%。
议案 8：《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联
交易的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 10,427,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 19.4031%；弃权 87,700 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6722%。
中小股东总表决情况：
同意 10,427,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4031%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。
议案 9：
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 10,427,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 19.4031%；弃权 87,700 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.6722%。
中小股东总表决情况：
同意 10,427,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.9247%；反对 2,531,500 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4031%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6722%。
议案 10：
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,420,685 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2433%；反对 2,538,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7315%；弃权 87,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 10,420,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.8711%；反对 2,538,700 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4583%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6707%。
议案 11：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,362,785 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2266%；反对 2,591,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7468%；弃权 92,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0267%。
中小股东总表决情况：
同意 10,362,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.4273%；反对 2,591,600 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8637%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7090%。
议案 12：
《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 344,362,085 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2264%；反对 2,593,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7472%；弃权 91,700 股（其中，因
未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0264%。
中小股东总表决情况：
同意 10,362,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.4219%；反对 2,593,100 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8752%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7028%。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司2025年度股东会的法律意见。
特此公告。
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