北京金诚同达律师事务所
关于
京北方信息技术股份有限公司
法律意见书
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层
电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于京北方信息技术股份有限公司
法律意见书
金证法意[2026]字 0511 第 0251 号
致：京北方信息技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受京北方信息技术股份有
限公司（以下简称“京北方”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行
核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
金诚同达律师事务所 法律意见书
公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第四届董事会第十四次会议决议召开。公司于2026年4月
召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）（以下简称“《会议通
知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络
投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年5月11日下午2:30在北京市海淀区西三环北
路25号青政大厦7层公司会议室召开。
（三）网络投票时间
日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
金诚同达律师事务所 法律意见书
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年5
月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共545人，代表股份数为521,858,380股，
占公司有表决权股份总数的60.1593%。其中，现场出席的股东及授权代表共11
人，代表股份数为515,455,763股，占公司有表决权股份总数的59.4213%；通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计534人，代表股份数为6,402,617股，占公司
有表决权股份总数的0.7381%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计536人，代表股份数为6,408,017
股，占公司有表决权股份总数的0.7387%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共2人，代表股份数为5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；通过网
络投票系统进行投票表决的中小股东共计534人，代表股份数为6,402,617股，占
公司有表决权股份总数的0.7381%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的
情况。除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、高级管理人员及本所见证
律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
金诚同达律师事务所 法律意见书
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1： 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
议案 2： 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
议案 3： 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
议案 4： 《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 5： 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》；
议案 6： 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案 7： 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案 8： 《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制
性股票并调整回购数量及价格的议案》；
议案 9： 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。
上述议案中，议案 3、8、9 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的
有效表决权三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
金诚同达律师事务所 法律意见书
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意 521,042,442 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8436%；
反对 761,414 股，弃权 54,524 股。其中，中小股东同意 5,592,079 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 87.2669%；反对 761,414 股，弃权 54,524
股。
议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意 520,967,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8292%；
反对 792,914 股，弃权 98,424 股。其中，中小股东同意 5,516,679 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 86.0903%；反对 792,914 股，弃权 98,424
股。
议案 3：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
同意 521,036,542 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8425%；
反对 725,054 股，弃权 96,784 股。其中，中小股东同意 5,586,179 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 87.1748%；反对 725,054 股，弃权 96,784
股。
议案 4：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 520,910,104 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8183%；
反对 830,892 股，弃权 117,384 股。其中，中小股东同意 5,459,741 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 85.2017%；反对 830,892 股，弃权 117,384
股。
议案 5：《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
同意 493,964,796 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7677%；
反对 967,078 股，弃权 183,228 股。其中，中小股东同意 5,257,711 股，占出席会
金诚同达律师事务所 法律意见书
议有表决权中小股东所持股份总数的 82.0490%；反对 967,078 股，弃权 183,228
股。
议案 6：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 520,718,374 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7815%；
反对 932,522 股，弃权 207,484 股。其中，中小股东同意 5,268,011 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 82.2097%；反对 932,522 股，弃权 207,484
股。
议案 7：《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 520,403,642 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7212%；
反对 1,264,918 股，弃权 189,820 股。其中，中小股东同意 4,953,279 股，占出席
会议有表决权中小股东所持股份总数的 77.2982%；反对 1,264,918 股，弃权
议案 8：
《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票并调整回购数量及价格的议案》
同意 520,950,781 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8577%；
反对 661,339 股，弃权 80,920 股。其中，中小股东同意 5,665,758 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 88.4167%；反对 661,339 股，弃权 80,920
股。
议案 9：《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
同意 521,067,538 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8485%；
反对 706,122 股，弃权 84,720 股。其中，中小股东同意 5,617,175 股，占出席会
议有表决权中小股东所持股份总数的 87.6586%；反对 706,122 股，弃权 84,720
股。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案，其中议案 5 和议案 8 关联股
东已回避表决。另外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
金诚同达律师事务所 法律意见书
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
庞正忠： 卢江霞：
项颂雨：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
