证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-029
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
注：公司总股本 329,940,000 股扣除公司 2025 年员工持股计划证券账户股份 5,456,828 股后公司
有表决权股份总数为 324,483,172 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半
数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,742,234 99.9746 30,490 0.0194 9,298 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,742,234 99.9746 30,490 0.0194 9,298 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,742,234 99.9746 30,490 0.0194 9,298 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,727,234 99.9650 30,490 0.0194 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,719,434 99.9600 38,290 0.0244 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,770,334 98.7151 37,790 0.7820 24,298 0.5029
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,770,334 98.7151 37,790 0.7820 24,298 0.5029
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,770,334 98.7151 37,790 0.7820 24,298 0.5029
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,719,934 99.9603 37,790 0.0241 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,719,934 99.9603 37,790 0.0241 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,724,034 99.9630 33,690 0.0214 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,719,934 99.9603 37,790 0.0241 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,719,934 99.9603 37,790 0.0241 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,719,934 99.9603 37,790 0.0241 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,770,334 98.7151 33,690 0.6971 28,398 0.5878
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,738,134 99.9720 34,590 0.0220 9,298 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,724,034 99.9630 33,690 0.0214 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,724,034 99.9630 33,690 0.0214 24,298 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,724,034 99.9630 48,690 0.0310 9,298 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,724,034 99.9630 48,690 0.0310 9,298 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 156,692,034 99.9426 61,790 0.0394 28,198 0.0180
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持股 5%以上普通股股东 137,089,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 12,673,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 6,964,634 99.2194 30,490 0.4343 24,298 0.3463
其中:市值 50 万以下普通股股东 210,719 79.3647 30,490 11.4836 24,298 9.1517
市值 50 万以上普通股股东 6,753,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于修订《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于聘请 2026 年度财务及内控审计
机构的议案
关于授权公司及子公司融资授信总
额度的议案
关于开展外汇衍生品套期保值业务
的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%）
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3
以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通
过。所有议案均对中小投资者单独计票。
出席本次股东会的关联股东有徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管
理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)等 6 名股东，与本次
股东会审议事项的关联关系为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐
宏配偶，江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业，徐州宏芝营运
管理合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业，该 6 名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅
芝的薪酬事项以及公司董事 2026 年度薪酬方案存在关联关系。
上述关联股东徐宏持有 101,987,917 股、徐文磊持有 17,550,000 股、徐娅芝持
有 17,551,600 股、周秋玲持有 5,558,483 股、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)
持有 7,114,600 股、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)持有 2,187,000 股，以上
本次股东会第 1-13 议案均表决通过，第 14-15 项议案的候选人均已当选。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：韩政、甘瑞霖
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人
员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
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