证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-042
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司董事、高级管理人员以外的其他股东。
一、 会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15
– 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
岛 4 层 A 区公司会议室
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及
深圳证券交易所网站。
性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席总体情况
出席本次股东会的股东（代理人）共 413 人，代表股份 702,591,822 股，占
公司有表决权股份总数的 63.0231%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现
场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共 412 人，代表股份 67,312,442 股，
占公司有表决权股份总数的 6.0380%，每一股份代表一票表决权。
（二） 现场会议出席情况
现场出席会议的股东（代理人）共 20 人，代表股份 640,165,944 股，占公司
有表决权股份总数的 57.4234%，每一股份代表一票表决权。
（三） 网络投票情况
通过网络投票方式出席会议的股东共 393 人，代表股份 62,425,878 股，占公
司有表决权股份总数的 5.5997%，每一股份代表一票表决权。
（四） 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次
股东会。
三、 提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
同意 反对 弃权
股东类
表
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 21,300（其中，
与会全
果 702,210,322 99.9457% 360,200 0.0513% 因未投票默认 0.0030%
体股东
弃权 600 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
要。
同意 反对 弃权
股东类
表
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 14,400（其中，
与会全
果 702,224,076 99.9477% 353,346 0.0503% 因未投票默认 0.0020%
体股东
弃权 700 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表
决 与会全
结 体股东
弃权 900 股）
果
其中： 19,500（其中，
中小投 67,010,242 99.5510% 282,700 0.4200% 因未投票默认 0.0290%
资者 弃权 900 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
表 股东类
决 型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
结 30,715（其中，
与会全
果 702,265,891 99.9536% 295,216 0.0420% 因未投票默认 0.0044%
体股东
弃权 700 股）
其中： 30,715（其中，
中小投 66,986,511 99.5158% 295,216 0.4386% 因未投票默认 0.0456%
资者 弃权 700 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
同意 反对 弃权
股东类
表
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 20,600（其中，
与会全
果 702,223,522 99.9476% 347,700 0.0495% 因未投票默认 0.0029%
体股东
弃权 700 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
酬（津贴）方案的议案》。
同意 反对 弃权
股东类
表
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 24,300（其中，
与会全
果 66,943,126 99.4513% 345,016 0.5126% 因未投票默认 0.0361%
体股东
弃权 700 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
就本议案的审议，信立泰药业有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
同意 反对 弃权
股东类
表
型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
决
结 35,721（其中，
与会全
果 702,258,201 99.9525% 297,900 0.0424% 因未投票默认 0.0051%
体股东
弃权 700 股）
同意票数过半，本议案审议通过。
注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东信立泰药
业有限公司对议案六回避表决，亦未接受其他股东的委托对相关议案进行投票。
信立泰药业有限公司持有本公司股份数 635,279,380 股。
四、 律师出具的法律意见
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、 备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十二日
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