证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2026-015
南京康尼机电股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603111 康尼机电 2026/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 24 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
为提高决策效率，公司股东陈颖奇先生书面提交《关于增加公司 2025 年年
度股东会临时提案的函件》，提议增加《关于<南京康尼机电股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京康尼机电股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股
东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上三
项议案提交公司 2025 年年度股东会一并审议。上述议案属于特别决议，不需要
累积投票。
上述 3 项临时提案已于 2026 年 5 月 11 日经公司第六届董事会第十二次会议
审议通过，具体详见公司 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 27 日
至 2026 年 5 月 28 日
投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2026 年 5 月 27 日 15:00 至 2
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东会作《南京康尼机电股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
议案 1-9 和议案 10-12 已分别经公司六届董事会第十次会议（2026 年 4 月 23
日）和六届董事会第十二次会议（2026 年 5 月 11 日）审议通过。相关公告已分
别于 2026 年 4 月 24 日和 5 月 12 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
应回避表决的关联股东名称：股东陈磊、陈颖奇、毕光明需对议案 5 回避表
决；拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需对议案 10、11、
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
南京康尼机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 28 日召
开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人股东账户号：
委托人持普通股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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