证券代码：920208 证券简称：青矩技术 公告编号：2026-051
青矩技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
面提交的《关于提请青矩技术股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案
的函》，上述事项经全体董事一致同意提交至本次董事会审议，并豁免本次董
事会会议的通知时限。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于定向回购并注销部分限制性股票的议案》
详情参见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》，公告编号：
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
详情参见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，
公告编号：2026-049。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《青矩技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
