证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-069
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日
以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十六次会议通知，并于 2026 年 5
月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董
事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《甘肃亚太实业发展
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规和规
范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司董事与
高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，公司对《董事和高级
管理人员薪酬管理制度》内容进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
和高级管理人员薪酬管理制度(2026 年 5 月）》。
公司董事会提请于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
特此公告。
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