证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-054
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“润农节水”或“公司”）第五届
董事会已由公司 2025 年年度股东会选举产生，公司于 2026 年 5 月 8 日召开第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委
员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、专门委员会换届基本情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则
等相关规定，公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略与投资委员会，第五届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
董事会专门委员会名称 委 员 召集人
审计与风险委员会 王晓清、李光永、杨华林 王晓清
提名委员会 李光永、李 玥、杨华林 李光永
薪酬与考核委员会 李 玥、王晓清、张国峰 李 玥
战略与投资委员会 杨华林、薛宝松、李 玥 杨华林
审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上并担召集人，审计与风险委员会的召集人王晓清先生为会计专业人士，审
计与风险委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会各
专门委员会委员任期自 2026 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、专门委员会换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的
要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
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