证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-050
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派议案》
同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 116,714,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 88,831 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.08%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及担保事项议案》
同意股数 116,714,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 88,831 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.08%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
同意股数 49,311,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
涉及关联交易，股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
同意股数 116,803,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
注：本表数据比例经四舍五入处理，细微数据偏差为计算尾差，无数据错误。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025
分派议案》
《关于公司及控
股子公司 2026 年
度向银行等金融
机构申请综合授
信额度及担保事
项议案》
《2026 年度董事
薪酬方案》
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有效 是否
得票数
序号 名称 表决权的比例 当选
注：本表数据比例经四舍五入处理，合计数偏差为计算尾差，无数据错误。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程
序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
杨华林 董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
薛宝松 董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
丁辉俊 董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
张国峰 董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
余娟 董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
范亮 董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
李光永 独立董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
王晓清 独立董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
李玥 独立董事 任命 2026 年 5 月 8 日 2025 年年度股东会 审议通过
五、备查文件
《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
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