证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-033
上海欧普泰科技创业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信和资产池
额度的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<上海欧普泰科技创业股份有限公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬
方案的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度公司独立董事津贴方案的议案》
同意股数 31,560,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
三 《2025 0 0% 0 0% 0 0%
年度不
进行权
益分派
的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄非儿、汤彬
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度
的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
《上海市锦天城律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
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