证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2026-025
江苏恒太照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 5,604,514 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联方李彭晴、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业
管理合伙企业（有限合伙）、纪少东、夏卫军回避表决。
（九）审议通过《关于拟注销部分回购股份的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）《2025 年度独立董事述职报告的议案》
（1）审议通过《关于公司<独立董事谢肖琳女士 2025 年度述职报告>的议
案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于公司<独立董事陈龙全先生 2025 年度述职报告>的议
案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于公司<独立董事姚国进先生 2025 年度述职报告>的议
案》
同意股数 143,407,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《2025 年年度权益
七 20,000 100% 0 0% 0 0%
分派预案的议案》
《关于拟注销部分
九 20,000 100% 0 0% 0 0%
回购股份的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市联合律师事务所
（二）律师姓名：王庆宇律师、张佳超律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、会议召
集人资格、本次股东会的议案、本次股东会的表决程序均符合《公司法》
《证券
法》《上市规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
（一）《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《上海市联合律师事务所关于江苏恒太照明股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见书》
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