证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-033
深圳壹连科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-028），公司定于 2026 年 05 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。为了提高决策效率，节约
会议成本，公司股东、实际控制人田奔先生提议将上述议案以临时提案的方式提
交公司 2025 年年度股东会审议，并提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临
时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，
单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截
至本公告披露日，田奔先生持有公司股份 7,000,000 股，占公司总股本的 7.66%。
田奔先生提出增加临时提案符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》
的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内
容属于股东会职权，有明确议题和具体决议事项。因此，董事会同意将《关于公
司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度
股东会审议。
临时提案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳壹连科技股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》。
除了增加上述临时提案外，原股东会通知中的召开时间、地点、股权登记日
等事项不变。现将公司 2025 年年度股东会相关事宜补充通知如下：
一、股东会召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 05 月 20 日（星期三）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申
担保的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
的议案
八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以
披露。
他股东委托进行投票。议案 8 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、股东登记表；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东登
记表；
身份的有效证件或证明、股东登记表；
证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记表；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 05
月 19 日（星期二）17:00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026 年 05 月 19 日 17:00 止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号壹连科技五楼
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳壹连科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳壹连科技股
份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
办理工商变更的议案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案
关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申
担保的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳壹连科技股份有限公司
法定代表人（仅限法人
股东姓名或名称
股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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