证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-033
山东联创产业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 11 日下午 14:30 ，在淄博市张店区昌国东
路 219 号办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，
为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 498 名，代表有表决权股份 140,386,711
股，占公司有表决权股份总数 13.2908%。其中：出席本次会议的中小股东 493 名，
代表有表决权股份为 28,155,509 股，占公司有表决权股份总数 2.6656%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 10 名，有表决权股份
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 488 名，代表
有表决权股份 23,354,669 股，占公司有表决权股份总数 2.2111%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 137,735,311 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,883,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3416%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,504,109 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 90.5830%；反对 768,000 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 2.7277%；弃权 1,883,400 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 6.6893%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（二）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 137,395,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,487,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0594%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,164,309 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 89.3761%；反对 1,503,900 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 5.3414%；弃权 1,487,300 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 5.2824%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（三）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 137,382,111 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,557,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.1094%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,150,909 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 89.3286%；反对 1,447,200 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 5.1400%；弃权 1,557,400 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 5.5314%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（四）《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东李洪鹏先生、李慧敏女士、韩晓静女士先回避表决。回避股
份为 2,414,539 股，本议案有效表决股份总数为 114,616,803 股。
表决结果：同意 135,069,692 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,509,280 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0939%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,253,029 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 89.6913%；反对 1,393,200 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 4.9482%；弃权 1,509,280 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 5.3605%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（五）《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 137,280,811 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,894,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3498%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,049,609 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 88.9688%；反对 1,211,000 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 4.3011%；弃权 1,894,900 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 6.7301%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（六）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 137,711,111 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,808,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2884%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,479,909 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 90.4971%；反对 866,900 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.0790%；弃权 1,808,700 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 6.4240%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
（七）《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 137,665,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
弃权 1,809,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2889%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 25,434,709 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 90.3365%；反对 911,400 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 3.2370%；弃权 1,809,400 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 6.4265%。
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股
东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东会，出
具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资
格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
度股东会之见证法律意见书。
特此公告。
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