证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-33 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2026 年 5 月 11 日
现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室
（3）股权登记日：2026 年 5 月 6 日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（8）公司独立董事在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
（1）出席本次股东会的股东共计 136 人，共计代表股份 157,331,182 股，占
公司有表决权股份总数的 17.1698%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股
份 148,781,932 股，占公司有表决权股份总数的 16.2368%。通过网络投票的股东
参加本次会议的中小股东（上市公司的董、高以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 132 人，代表股份 8,095,950
股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所
宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
总表决情况：
同意157,247,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%；反
对36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权46,900股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意157,278,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666%；反
对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权4,900股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意157,279,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673%；反
对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权3,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
总表决情况：
同意156,753,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6329%；反
对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%；弃权529,900股
（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.3368%。
总表决情况：
同意157,277,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反
对37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%；弃权15,900股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意157,242,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439%；反
对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权37,900股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意10,632,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1949%；反
对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4693%；弃权36,000股（其
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意8,009,650 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4447%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了
本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持
表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
总表决情况：
同意8,011,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9513%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意8,011,050 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数 的
会中小股东有效表决权股份总数的0.4434%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风、吕华
生、吉永海回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见
书，法律意见书认为：公司 2025 年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人
资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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