证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2026-027
启明星辰信息技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签
署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9
月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权
放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东会审议通过本次发行事项之日
起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司
决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东会股权登记
日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份数
量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会
于2026年5月11日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年5月11日14：00
网络投票时间为：2026年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月11日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长袁捷先生。
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）参加本次股东会的股东（或股东代理人）共计697人，代表有表决权的
股份467,002,699股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决权，
严立 先生放弃的 18,874,390 股股份对应的表决权 ，下同 ），占公司 总股份的
股份160,100,231股，占公司总股份的13.2161%；通过网络投票的股东692人，代
表有表决权的股份306,902,468股，占公司总股份的25.3345%。
参与投票的中小股东692人，代表有表决权的股份23,792,901股，占公司总股
份的1.9641%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权
的股份100股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东691人，代表有表
决权的股份23,792,801股，占公司总股份的1.9641%。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
总表决结果：同意 465,862,899 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7559%；反对 935,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2003%；
弃权 204,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0438%。
总表决结果：同意 465,870,199 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7575%；反对 928,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1988%；
弃权 204,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0437%。
总表决结果：同意 465,802,902 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7431%；反对 929,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1990%；
弃权 270,597 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0579%。
总表决结果：同意 465,769,099 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7358%；反对 1,002,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的 0.0495%。
中小股东表决结果：同意 22,559,301 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 94.8153%；反对 1,002,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 4.2139；弃权 231,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9709%。
总表决结果：同意 465,811,399 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7449%；反对 964,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2066%；
弃权 226,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.0485%。
中小股东表决结果：同意 22,601,601 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 94.9930%；反对 964,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 4.0542%；弃权 226,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9528%。
总表决结果：同意 306,188,858 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 99.5846%；反对 1,035,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.3368%；弃权 241,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出
席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0786%。
中小股东表决结果：同意 22,515,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 94.6324%；反对 1,035,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 4.3517%；弃权 241,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.0158%。
本议案与部分股东利益相关，关联股东王佳、严立回避表决，回避表决的股
份数为 159,536,741 股。
总表决结果：同意 306,096,058 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 99.5545%；反对 1,069,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 0.3480%；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出
席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0976%。
中小股东表决结果：同意 22,423,001 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 94.2424%；反对 1,069,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 4.4967%；弃权 300,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.2609%。
本议案与部分股东利益相关，关联股东王佳、严立回避表决，回避表决的股
份数为 159,536,741 股。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、蔡千一出席见证了本次股东会并出
具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人资格、出席人员资格、表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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