证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2026-021
常州澳弘电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股
份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.0208
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生及王帅先生因工作行程原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,490,258 99.9846 6,000 0.0059 9,600 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,463,558 99.9583 35,900 0.0353 6,400 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,490,158 99.9845 6,000 0.0059 9,700 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,489,658 99.9840 6,500 0.0064 9,700 0.0096
事薪酬（津贴）方案的议案》
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 64,480,458 99.9606 9,900 0.0153 15,500 0.0241
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,484,958 99.9794 10,400 0.0102 10,500 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 100,630,600 99.1377 10,200 0.0100 865,058 0.8523
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 100,630,600 99.1377 7,000 0.0068 868,258 0.8555
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 100,633,800 99.1408 7,000 0.0068 865,058 0.8524
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 100,634,300 99.1413 6,500 0.0064 865,058 0.8523
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 97.1909 2.3840 6,400 0.4251
,558 0
预案的议案》
,658
机构的议案》
立董事 2025 年
度薪酬及拟定 98.3132 9,900 0.6574 1.0294
,458 0
方案的议案》
董事 2025 年度
津 贴 及 拟 定 98.6120 0.6906 0.6974
,958 0 0
方案的议案》
合授信提供担 00 58
保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5.01 为涉及关联股东回避表决的议案，相关应回避表决的关联股东陈
定红、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）、常州途朗投资合伙企业（有限合伙）
共持有表决权股份数量为 37,000,000 股，均已回避表决；议案 7 为特别决议议
案，根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，均已
获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职情况报告》、《关于确认公司其
他高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、王舒庭
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
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