证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-018
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688625 呈和科技 2026/5/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有3.72%股份的股东广州众呈
投资合伙企业（有限合伙），在2026 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
股东会召集人（董事会）于 2026 年 5 月 10 日收到公司股东广州众呈投资合伙企业（有
限合伙）书面提交的《关于提请呈和科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的
函》。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）提议将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关
于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交至公司
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
三、 除了增加上述临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不变
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 5 月 20 日
网络投票结束时间：2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉
的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》
本次提交股东会审议的议案 1-8 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案 9 经
公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 3 月 17 日及 2026 年 4 月
前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：赵文林、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投
资管理有限公司、茹菲、赵文声
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
呈和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 20 日召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司
章程〉的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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