证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2026-017
浙江万里扬股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 13:30
网络投票时间：2026 年 05 月 11 日。其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
司二楼会议室。
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 288 人，代表
股份 595,358,839 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 45.3572％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，代表股份 584,223,444
股，占公司总股本 1,312,600,000 股的 44.5089%。
通过网络投票的股东共有 283 人，代表股份数 11,135,395 股，占公司总股
本 1,312,600,000 股的 0.8483％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小投资者（即除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代
理人合计 285 人，代表股份 66,985,695 股，占公司总股本 1,312,600,000 股的
人员列席了会议，浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师列席本次股东会
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明
的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意592,830,297股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5753%；
反对2,363,800股；弃权164,742股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意64,457,153股, 占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的96.2253%；反对2,363,800股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的3.5288%；弃权164,742股, 占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.2459%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意592,894,239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5860%；
反对2,360,400股；弃权104,200股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意64,521,095股, 占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的96.3207%；反对2,360,400股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的3.5237%；弃权104,200股, 占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.1556%。
（三）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意592,826,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5747%；
反对2,358,300股；弃权173,742股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,453,653 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 96.2200%；反对 2,358,300 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 3.5206%；弃权 173,742 股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.2594%。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
表决结果：同意592,641,897股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5436%；
反对2,535,600股；弃权181,342股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,268,753 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 95.9440%；反对 2,535,600 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 3.7853%；弃权 181,342 股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.2707%。
（五）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意592,720,839股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5569%；
反对2,561,500股；弃权76,500股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,347,695 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 96.0618%；反对 2,561,500 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 3.8240%；弃权 76,500 股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.1142%。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东万里扬集团有限公司和金华市众成投资有限公司对该议案回避表
决。
表决结果：同意143,544,295股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3276%；
反对2,326,500股；弃权114,900股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,544,295 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 96.3554%；反对 2,326,500 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 3.4731%；弃权 114,900 股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.1715%。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意592,811,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5721%；
反对2,402,800股；弃权145,000股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 64,437,895 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 96.1965%；反对 2,402,800 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 3.5870%；弃权 145,000 股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.2165%。
（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
关联股东万里扬集团有限公司、金华市众成投资有限公司、浙大网新科技股
份有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意123,644,895股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9787%；
反对2,404,800股；弃权146,000股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）同意 44,644,895 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 94.5952%；反对 2,404,800 股, 占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 5.0954%；弃权 146,000 股, 占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.3094%。
三、律师出具的法律意见
券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议
合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
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