证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-017
河南明泰铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二)股东会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘杰先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,605,532 99.8483 448,880 0.1324 65,500 0.0193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,792,732 99.9035 248,880 0.0734 78,300 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,728,632 99.8846 351,380 0.1036 39,900 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,790,032 99.9027 250,080 0.0737 79,800 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 318,844,971 99.8616 309,180 0.0968 132,700 0.0416
年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,505,172 98.3443 5,535,840 1.6324 78,900 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,669,732 99.8673 303,580 0.0895 146,600 0.0432
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,778,332 99.8993 249,080 0.0734 92,500 0.0273
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,923,542 90.5059 32,108,670 9.4682 87,700 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,926,042 90.5066 32,108,670 9.4682 85,200 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,926,042 90.5066 32,108,670 9.4682 85,200 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,926,142 90.5067 32,108,670 9.4682 85,100 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,911,742 90.5024 32,113,170 9.4696 95,000 0.0280
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,927,642 90.5071 32,113,870 9.4698 78,400 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,928,342 90.5073 32,113,170 9.4696 78,400 0.0231
司资金专项制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 306,908,342 90.5014 32,129,770 9.4745 81,800 0.0241
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 338,795,532 99.9043 287,180 0.0847 37,200 0.0110
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东
持 股 1%-5% 普 通 股 股
东
持股 1%以下普通股股
东
其中:市值 50 万以下普
通股股东
市值 50 万以上普通股
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司 2025 年度
利润分配预案的议案》
《关于公司董事 2026
年报酬的议案》
《关于续聘大华会计师
事务所(特殊普通合伙)
务及内控审计机构的
议案》
《关于提请股东会授权
期利润分配的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 5 项议案关联股东刘杰、化新民、柴明科、邵三勇回避表决。第 8 项议案
为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
(二)律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股
东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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