证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-022
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行
政楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 159
普通股股东所持有表决权数量 164,810,961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6551
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持
情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 164,775,552 99.9785 18,094 0.0109 17,315 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,533,958 99.2251 1,252,201 0.7597 24,802 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 164,774,553 99.9779 19,094 0.0115 17,314 0.0106
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 164,767,216 99.9734 18,094 0.0109 25,651 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,583,344 99.6689 30,813 0.0914 80,730 0.2397
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 164,693,818 99.9289 30,413 0.0184 86,730 0.0527
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 164,762,065 99.9703 18,094 0.0109 30,802 0.0188
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
利润分配预案的
议案》
年度会计师事务
所的议案》
董事薪酬方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1-6 为普通决议议案，已获得出
席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
度高级管理人员薪酬方案的议案》。
三、 律师见证情况
律师：冯晨、徐骁睿
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司
规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合
法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
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