证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-052
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-054）。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人（总会计师）的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会审计与
风险委员会第十八次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的
《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第五届董事会第一次会议决议》
《第四届董事会审计与风险委员会第十八次会议决议》
《第四届董事会提名委员会第五次会议决议》
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