证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：
易联众信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“公司”）第六届董事会第八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提
议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 5 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方
式发出，应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席
了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，董事长就紧急召开本次
会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的
议案》
作为公司 2025 年年度股东会的召集人，公司董事会于 2026 年 5 月 8 日收到
控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）书面提交的《提
案函》及提案相关附件材料，提请公司董事会于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025
年年度股东会中增加《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议
案》的临时提案。
董事会意见：截至提出临时提案日，提案人城发科技持有公司 6,960.6749
万股股份，占公司总股本的 16.19%，提案人符合《公司法》
《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。
《关于收到股东临时提案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的议案》
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会同意将控股股
东临时提案《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》提交
公司 2025 年年度股东会审议。
《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第六届董事会第八次会议决议》
特此公告。
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