证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-045
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事
会秘书、财务总监聂婷女士的辞职报告，因公司内部工作调整，聂婷女士申请辞
任公司董事会秘书职务，其原定任期为 2024 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日，
辞任后将继续担任公司董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聂婷女士的辞职申请自送达
公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，聂婷女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
聂婷女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职
责和义务。公司董事会对聂婷女士任职期间的辛勤付出，以及在推动公司发展、
规范公司运作等方面所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书情况
公司于 2026 年 5 月 11 日召开的第六届董事会第十二次临时会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林陆锋先生（简历详见附件）担
任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十二次临时会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。同时，林陆锋先生因工作变动不再担任公司证券事
务代表的职务。
林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履
职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能
力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定。
林陆锋先生的联系方式如下：
电话：021-54278888
电子邮箱：public@dnt.com.cn
联系地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
附件：
林陆锋先生简历
林陆锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1998 年 9 月出生，本科学历，
持有法律职业资格证。曾任职于深圳美丽生态股份有限公司证券部。2024 年 1
月起担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
截至目前，林陆锋先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被
执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
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