证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-039
广东力王新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》、
《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
明的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 174,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋回
避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 174,101 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋回
避表决。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 58,788,796 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
五 《关于 2025 年年度权 174,101 100% 0 0% 0 0%
益分派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、王世晓
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会会议召集人资格和出席本次
股东会的人员资格、本次股东会的表决程序均符合《公司法》、
《证券法》等相关
法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、
《股东会议事规则》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东力王新能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2025 年年度
（二）
股东会的法律意见书》。
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