证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2026-020
上海尤安建筑设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
前股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 05 月 11 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高
境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至
会议召集人为公司董事会；会议主持人由董事长施泽淞担任。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 68 人，代表股份
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 11 人，代表股份 129,613,000 股，占公司有
表决权股份总数的 75.0075%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 57 人,代表股份 136,362 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0789%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）情况。
参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 62 人，代表股份
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》于
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海
尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》，
具体表决情况如下：
表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，具体
表决情况如下：
表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》，具体表决情况如
下：
表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议并通过了《关于确定 2026 年度非独立董事薪酬及津贴的议案》，
具体表决情况如下：
表决结果：同意 129,738,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%；
反对 11,124 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,407,243 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.8500%；反对 11,124 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 129,738,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%；
反对 11,124 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,407,243 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.8500%；反对 11,124 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议并通过了《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人
员津贴、薪酬管理制度》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 129,738,238 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9914%；
反对 11,124 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,407,243 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.8500%；反对 11,124 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1500%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议并通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2026 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 129,742,918 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%；
反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0869%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》
《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，
本次股东会形成的决议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
