证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-035
江西天利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一） 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）。其中，通过深圳交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25 、
体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
号楼 13 楼 1305 室。
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数的 45.2557%。其中，通过现场
投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%； 通过网络
投票的股东 164 人，代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数的
代表 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决权股份总数 0.4151%。其中，
通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通
过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决权股份总数
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；
反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 79,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 692,505 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 9.7415%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；
反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 79,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 692,505 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 9.7415%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；
反对 50,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%；弃权 76,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 692,505 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 9.3757%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 89,310,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8714%；
反对 36,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 78,600
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0879%。
中小股东总表决情况：
同 意 705,205 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5830%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意89,294,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540%；反
对46,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523%；弃权83,800股
（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 689,605 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的10.2170%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意89,300,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601%；反
对45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%；弃权79,600股
（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 695,105 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的9.7049%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 89,294,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8535%；
反对 61,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%；弃权 69,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0781%。
中小股东总表决情况：
同 意 689,205 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5101%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
案》；
总表决情况：
同意 30,014,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5668%；
反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1642%；弃权 81,100
股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2690%。
中小股东总表决情况：
同 意 689,605 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8878%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司对本议案回避表决
总表决情况：
同意 89,296,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8559%；
反对 46,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 82,600
股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0924%。
中小股东总表决情况：
同 意 691,305 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0707%。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日
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