上海市锦天城律师事务所
关于江西天利科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江西天利科技股份有限公司
法律意见书
致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限
公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，就公司召开 2025 年年度股东会
的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 16 日，公司召开第五
届董事会第二十一次会议，决议召集本次股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-032 号），前述会议通知
载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召
开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以
及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 5
月 11 日下午 14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号
楼 13 楼 1305 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0
人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次
股东会网络投票的股东共计 164 人，代表公司有表决权的股份数为 89,425,203
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
股，占公司有表决权股份总数的 45.2557%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人
员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；
反对股数 47,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0535%；弃权股
数 79,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0893%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；
反对股数 47,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0535%；弃权股
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
数 79,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0893%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意股数 89,297,503 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8572%；
反对股数 50,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0568%；弃权股
数 76,900 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0860%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意股数 89,310,203 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8714%；
反对股数 36,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0407%；弃权股
数 78,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0879%。
本议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意股数 89,294,603 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8540%；
反对股数 46,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0523%；弃权股
数 83,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0937%。
本议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意股数 89,300,103 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8601%；
反对股数 45,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0509%；弃权股
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
数 79,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0890%。
本议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及
表决结果：
同意股数 89,294,203 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8535%；
反对股数 61,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0684%；弃权股
数 69,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0781%。
本议案不涉及回避表决。
(八) 审议通过《关于公司与上投集团子公司 2026 年日常关联交易预计的
议案》
表决结果：
同意股数 30,014,603 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5668%；
反对股数 49,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.1642%；弃权股
数 81,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.2690%。
本议案涉及回避表决，关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司
回避表决。
(九) 审议通过《关于公司与上饶银行 2026 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意股数 89,296,303 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8559%；
反对股数 46,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0518%；弃权股
数 82,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0924%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，天利科技本次股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
高森传
负责人： 经办律师：
沈国权
田博文
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编:200120
电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
首页
微信公众号
证券之星APP
