证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-030
超颖电子电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥
体中心百花园店）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 88.7809
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长黄铭宏先生主持，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,991,890 99.9982 2,800 0.0007 3,900 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,991,590 99.9981 3,100 0.0007 3,900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 381,712,416 99.9981 3,100 0.0008 4,000 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,991,090 99.9980 2,600 0.0006 4,900 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 387,991,890 99.9982 2,300 0.0005 4,400 0.0013
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,991,890 99.9982 2,800 0.0007 3,900 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 385,232,728 99.9981 2,800 0.0007 4,400 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 385,233,228 99.9982 2,800 0.0007 3,900 0.0011
有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 385,233,228 99.9982 2,800 0.0007 3,900 0.0011
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
润分配方案
的议案
事 2026 年度
薪酬方案的
议案
外担保额度
的议案
司 2026 年度
审计机构的
议案
颖电子电路
股份有限公
司董事、高级 11,714,271 99.9428 2,800 0.0238 3,900 0.0334
管理人员薪
酬管理制度》
的议案
《 2026 年 股
票期权激励
计划（草案）》
及其摘要的
议案
《 2026 年 股
票期权激励
计划实施考
核管理办法》
的议案
东会授权董
事会办理公
司 2026 年股 8,955,609 99.9252 2,800 0.0312 3,900 0.0436
票期权激励
计划有关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所
持表决权过半数通过；
业（有限合伙）进行了回避表决；议案 7、8、9 的关联股东黄石巨宏企业管
理合伙企业（有限合伙）、黄石巨颖企业管理合伙企业（有限合伙）、黄石
精准制程企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：常继超、张芷涵
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《超颖电子电路股份有限
公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召
集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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