上海市锦天城律师事务所
关于山东中锐产业发展股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
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关于山东中锐产业发展股份有限公司
法律意见书
致：山东中锐产业发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中锐产业发展股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年年度股东会（简称
为“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 4 月 16 日，公司召开
第七届董事会第三次会议，决议召集本次股东会。公司于 2026 年 4 月 20 日在《中
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国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发出了《山东中锐产业发展股份有限公司关于召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络
投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 11 日下午 14:00 在上海市长宁区金钟路
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日上午 9:15～9:25，
体时间为 2026 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 200 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，均为截至
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在册的公司股东，该等股东持有公司股份 209,871,428 股，占公司股份总数的
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
经核查，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 197 人，代
表有表决权股份 36,761,020 股，占公司股份总数的 3.3875％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 199 人，代表有表决权
股份 42,911,269 股，占公司有表决权股份总数的 3.9542%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员、
公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范
围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发
生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会不存在增加临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
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审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 244,877,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,156,749 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.9113%；反对 1,667,780 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.8866%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,654,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,932,849 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.3895%；反对 1,891,680 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.4084%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,740,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,019,449 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 95.5913%；反对 1,805,080 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2065%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,739,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 87,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,018,049 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.5881%；反对 1,805,480 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2075%；弃权 87,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2045%。
表决结果：同意 244,658,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,937,449 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4002%；反对 1,887,080 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3976%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,678,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得
通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,957,449 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4468%；反对 1,867,080 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3510%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,671,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 90,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,949,849 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4291%；反对 1,871,080 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3603%；弃权 90,340 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2105%。
表决结果：同意 40,953,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2021%。关联股东苏
州睿畅投资管理有限公司回避表决，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,953,449 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4375%；反对 1,871,080 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3603%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,698,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 91,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0370%。本议案获得
通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,976,949 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4923%；反对 1,842,980 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2949%；弃权 91,340 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2129%。
表决结果：同意 244,690,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 86,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,969,049 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4739%；反对 1,855,480 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3240%；弃权 86,740 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%。
表决结果：同意 244,667,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 90,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,946,349 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.4210%；反对 1,874,580 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.3685%；弃权 90,340 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2105%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公
司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
杨依见
负责人： 经办律师：
沈国权 王玥珲
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·武汉·长春·乌鲁木齐
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，邮编:200120
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