证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2026-024
南通海星电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.2776
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表
决符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规
定，程序合法。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,154,600 99.9984 2,200 0.0013 400 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,153,300 99.9976 2,200 0.0013 1,700 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,153,300 99.9976 2,200 0.0013 1,700 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,153,500 99.9977 2,200 0.0013 1,500 0.0010
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,149,700 99.9954 3,500 0.0021 4,000 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,153,200 99.9975 2,400 0.0014 1,600 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,154,400 99.9983 2,400 0.0014 400 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,154,400 99.9983 2,200 0.0013 600 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,151,900 99.9967 4,500 0.0027 800 0.0006
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,152,800 99.9973 2,400 0.0014 2,000 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,148,500 99.9947 3,900 0.0023 4,800 0.0030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
管理人员 2025 年
度薪酬确认及 9,149,700 99.9180 3,500 0.0382 4,000 0.0438
的议案
度利润分配方案 9,153,200 99.9563 2,400 0.0262 1,600 0.0175
的议案
构的议案
度向银行申请综
合授信额度的议
案
度为子公司及孙
公司提供担保计
划的议案
授权董事会办理
小额快速融资相
关事宜的议案
和高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、梁天锐
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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