证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-039
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
月 6 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 21.93 元/股的 85%（即 18.6405 元/
股），触发“正元转 02”转股价格的向下修正条款。
经综合考虑现阶段市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及对公司长期稳健
发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三
个月内（即 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日），如触发“正元转 02”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年
事会将再次召开会议决定是否行使“正元转 02”转股价格的向下修正权利。
《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具
体内容详见公司 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
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