证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-044
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时
会议于 2026 年 5 月 11 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号
楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 6 日以邮
件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事
海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林陆锋
先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
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