证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2026-028
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年
开第七届董事会第二十七次会议。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项
提议向下修正“伟 22 转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股
东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关
事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，
并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作
完成之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于董事会提议向下修正
“伟 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2026-029）。
关联董事朱善银、项鹏宇回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
并回购注销限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致同意审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因已离职，不再
符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销
其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；鉴于公司 2025 年度业绩未达到业
绩考核目标，公司决定回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解
除限售期共 157 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票。
且公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了公司 2025 年度利润分配及
资本公积转增股本预案，尚待股东会审议通过并实施。根据公司 2022 年年度股
东大会的授权及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定对尚未解
除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。若本次回购注销前公
司尚未完成 2025 年度权益分派，则回购数量为 308.4 万股，回购价格为 8.33 元
/股；若本次回购注销前公司完成了 2025 年度权益分派，则调整后的回购数量为
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于调整 2023 年限制性
股票激励计划回购数量和回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
临 2026-030）。
关联董事陈革回避表决。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司决定于 2026 年 6 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江
伟明环保股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
临 2026-031）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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