证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2026-022
江苏泽润新能科技股份有限公司
关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格及行权方式的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召
开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计
划行权价格及行权方式的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的
议案》、《关于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023
年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事发表了同意意见。
同日，公司召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于制定<江苏
泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关
于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》，公司监事会对激励计划相关事项进行核实并出具了确认意见。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到对本次激
励对象名单的异议或意见。2023 年 4 月 30 日，监事会就激励计划激励对象授予
名单予以确认并出具了确认意见。
江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、
《关于制定<江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
事会第六次会议，审议通过了《关于公司向 2023 年股票期权激励计划激励对象
授予股票期权的议案》。独立董事发表了同意意见，公司监事会对本次授予股票
期权的激励对象名单进行了核查，并发表了同意意见。
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划股票期权首次
授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意向符合行权条件的激励对象授予
相应股票期权，并对本次行权条件成就前已离职员工的股票期权予以注销。上述
议案亦经薪酬与考核委员会审议通过。
二、调整事项说明
（一）本次调整原因
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股或缩股、增发、派息等事宜，应对行权价格进行相应
的调整。
公司于 2025 年 6 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会
在法律法规和《公司章程》规定范围内，结合公司当期业绩实现情况，制定具体
的 2025 年中期分红方案。公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，具体为：
以总股本 63,867,823 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共
计派发的现金分红金额 31,933,911.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等情况发生变动，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于公司
利润分派已实施完毕。现根据公司各期股票期权激励计划和相应股东会的授权，
需要对 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整。
（二）具体调整方式
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格
公司 2025 年中期利润分配方案已实施完毕，公司 2023 年股票期权激励计划
中的股票期权的行权价格调整为 P=21.92-0.5=21.42 元/份。
行权。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年股票期权激励计划行权价格、行权方式进行调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。
四、董事会意见
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公司第一届董事会第二十次会议已
审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，且该议案已实施完
毕，根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，相应调整 2023 年
股票期权激励计划的行权价格为 21.42 元/股。行权方式由自主行权调整为集中行
权，可以提高行权工作效率，减少操作失误的风险。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所出具了《关于江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年
股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书》，发表意见如下：本所律师认为，
截至本法律意见书出具之日，2023 年股票期权激励计划行权价格调整已履行了
现阶段应履行的法定程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
权激励计划调整行权价格的法律意见书。
特此公告。
江苏泽润新能科技股份有限公司董事会
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