证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-058
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到独立董事李琳女士、申慧慧女士递交的辞职函。李琳女士、申慧慧女士于 2020
年 5 月 11 日起担任公司独立董事，其连续任职时间已满六年，申请辞去公司独
立董事及其在董事会专门委员会相关职务。李琳女士、申慧慧女士任公司第四届
董事会独立董事的原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日。辞职后，
李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人
数的比例低于三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上
市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李琳女士、申慧慧女士
的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李琳女士、
申慧慧女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事职责
及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定
尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，李琳女士、申慧慧女士未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
李琳女士、申慧慧女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李琳女士、申慧慧女士在任
职期间做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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