证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2026-011
江西金达莱环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会
秘书杨晨露女士提交的辞职报告，杨晨露女士因个人原因辞去董事会秘书职务，
不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。
公司于 2026 年 5 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓怡女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事会秘 2026 年 5 2027 年 9 月
杨晨露 个人原因 否 不适用 否
书 月 11 日 5日
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，杨晨露女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。杨晨露女士已按有关规定完成董事会秘书相关工作的交接，其辞职
不会对公司董事会的正常运作和日常经营产生不利影响。公司及董事会对杨晨露
女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
为确保公司董事会的正常运作及公司信息披露相关工作的有序开展，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资
格审查，公司于 2026 年 5 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓怡女士（简历详见附件）为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。邓怡女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会将根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协
助公司董事会秘书开展工作。
邓怡女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责
所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会
附件：邓怡女士简历
邓怡，女，1994 年出生，硕士研究生学历，企业管理专业，中国国籍，无
境外永久居留权。2019 年 7 月至 2020 年 10 月任公司董事会办公室职员；2020
年 10 月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，邓怡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
邓怡女士不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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