证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-037
安徽中草香料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、
有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会工作报告》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事述职报告》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《董事 2026 年度薪酬（津贴）方案》
同意股数 902,913 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
关联股东已回避表决。
（十）审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《股东会议事规则》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 45,645,842 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年年度
权益分
派预
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：颜彬、金佳麒
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《上海市锦天城律师事务所关于安徽中草香料股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》。
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