昆山科森科技股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年·五月
目 录
序号 会议资料名称
《关于<昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草
议案 1
案）>及其摘要的议案》
《关于<昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
议案 2
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关
议案 3
事宜的议案》
现场参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议期间依法行使权利，确保
股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场会议的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资
格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席
本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员
外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查
处。股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。
四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向
公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股
东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务
组申请，经会议主持人许可后方可进行。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、现场表决投票统计，由两名股东代表、一名审计委员会代表、两名见证
律师参加。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
会议议程
一、会议时间：
（一）现场会议：2026 年 5 月 18 日 14:30
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、现场会议地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会
议室
三、与会人员：
（一）股权登记日（2026 年 5 月 11 日）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决；
符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事及高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）本次会议的工作人员
四、主持人：徐金根先生
五、会议议程安排
序号 事项
议案一：
《关于<昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
各位股东：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，
增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公
司依据相关的法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《昆山科森科技
股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加对象实施员工
持股计划。
本议案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 29 日披
露的相关内容。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
昆山科森科技股份有限公司董事会
议案二：
《关于<昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》
各位股东：
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，公司根据有关法律法规以及《昆山科森科技股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《昆山科森科技
股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 29 日
披露的相关内容。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
昆山科森科技股份有限公司董事会
议案三：
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案》
各位股东：
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权
董事会办理实施 2026 年员工持股计划的以下事宜：
划；
选人；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划
作出相应调整；
并签署相关协议；
工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起
至本次员工持股计划实施完毕之日止。
本议案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第
二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 29 日
披露的相关内容。
本项议案，请各位股东及股东代理人审议。
昆山科森科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
