证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-036
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600481 双良节能 2026/5/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 28 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
双良集团有限公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将经公司九
届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过的《关于新增为子公司提供担保额度
的议案》提交双良节能系统股份有限公司 2025 年年度股东会审议。议案具体内
容详见公司于 2026 年 5 月 9 日披露的相关公告。本议案为非累积投票议案，并
将对中小投资者进行单独计票并披露。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份有限公司五楼会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日
至2026 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
况及 2026 年度报酬方案的议案
股东会上将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案 1-10 已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的九届二次董事会会议审议通
过，议案 11 已经公司 2026 年 5 月 8 日召开的九届董事会 2026 年第四次临时
会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中
心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大、江
苏澄利投资咨询有限公司。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 22 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
案
酬执行情况及 2026 年度报酬方案的议
案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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