山东华鹏玻璃股份有限公司
证券代码：603021
二〇二六年五月
山东华鹏玻璃股份有限公司
一、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路 479 号公司七楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项（10 项非累积投票议案）：
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东大会决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束
目 录
议案一：
《2025 年年度报告》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以
及监管部门对 2025 年年报工作的要求，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称
“公司”）编制了 2025 年年度报告。具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及公司指定信息披露
媒体上的《2025 年年度报告摘要》。
各位股东及股东代表审议。
议案二：
《2025 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要
求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体报告详见公司 2026
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事
会工作报告》。
上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案三：
《2025 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司独立董事分别编制了《2025 年度
独立董事述职报告》，具体报告详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案四：
《2025 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关要
求，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》，具体报告详见公司 2026 年 4
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度财务决算
报告》。
上述报告已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案五：
《关于 2025 年度利润分配的议案》
各位股东及股东代表：
经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度净
利润为-547,697,438.09 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-547,697,438.09
元，截止 2025 年末母公司可供股东分配的利润为-949,233,795.10 元。
鉴于母公司 2025 年度实现的净利润-547,697,438.09 元，累计未分配利润为
负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次
利润分配预案拟为：2025 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配
和资本公积转增股本。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：2026-020）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案六：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审
计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务，为保障公司审计
工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026
年度会计师事务所。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2026-021）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案七：
《关于计提资产减值准备的议案》
各位股东及股东代表：
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，
公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分
资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资
产计提减值准备。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2026-022）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案八：
《关于为子公司融资提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
根据经营发展需要，公司拟对公司子公司提供担保金额不超过 45,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的-245.69%。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于
为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案九：
《关于确认 2025 年董事、高级管理人员薪酬及 2026 年薪酬方
案的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年度薪酬考核方案，公司对董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬发放情况予以确认并制定了 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司 2026 年 4
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体
上的第八届董事会第三十二次会议决议公告中的《关于确认 2025 年董事、高级
管理人员薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
议案十：
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员
薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业
绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积
极性和创造性，促进公司的持续健康发展，现结合公司实际情况，制定《董事及
高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
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