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通威股份有限公司
资料汇编
二〇二六年五月
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通威股份有限公司
会 议 时 间：2026 年 5 月 20 日下午 14：00
会 议 地 点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”
会议主持人：严虎 副董事长
会议议程：
一、主持人宣布参会人员情况
高管人员和中介机构代表
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：
公司 2025 年度履职的独立董事将于本次年度股东会会议期间进行年度述职汇报。
四、投票表决：
的表决方式）
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五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
通威股份有限公司董事会
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议案一
通威股份有限公司
各位股东：
经济增长持续承压，根据国际货币基金组织（IMF）预计，2025 年全球经济增速约为 3.2%，中
国经济也仍面临转型过程的消费、投资增长动力不足等结构性问题。在此背景下，我国进一步
加强宏观政策逆周期调节，充分发挥存量政策作用，经济运行总体平稳、稳中有进，全年实现
GDP 突破 140 万亿元，同比增长 5%，新质生产力发展成果丰硕，产业转型向“绿”向“优”继
续深化，清洁能源发电占比提升、新能源汽车等绿色产业产量继续保持高速增长，单位 GDP 能
耗降低 5.1%，绿色发展转型成效突出。
面对复杂多变的经济及地缘政治环境，2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极发挥董事会战略引领作用，切实履行股东会赋予
职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司科学决策，推动公司重要业务有序开展，对公司重
大投资事项进行审慎研究分析，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董
事会工作报告如下：
一、2025 年董事会履职情况报告
（一）董事会成员情况
报告期内，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规则要求，公司推进第八届董事
会换届工作顺利完成，傅代国、宋东升、李鹏三名董事任期届满离任，不再担任公司董事；经
公司股东会审议通过，选举刘舒琪、刘汉元、严虎、丁益、王进、姜玉梅、陈磊、许映童为公
司第九届董事会成员；经公司职工代表大会投票通过，选举邓三女士为公司第九届董事会职工
代表董事。目前公司董事会成员共 9 名，其中有 3 名独立董事，全部董事中有 4 名董事为女性。
各位董事具有广泛多元的专业背景，知识范围与履职经历涵盖企业战略、高新技术、公司治理、
财务会计、投资决策、风险控制等，能够有效支撑公司董事会专业高效决策，为公司长期稳健
发展保驾护航。董事任期为每届三年，可连选连任，独立董事连任时间原则上不超过六年，在
保障公司发展战略的连续性的同时，也建立了有效的董事会内部监督机制，切实保护中小股东
合法权益。
（二）董事会召开及履职情况
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及《董事会议事规则》等制度出席董事会，对包括对外投资、提供担保、关联交易等在内的全
体议案进行了深入讨论，在充分考虑中小投资者利益与诉求的基础上，提出专业的工作指导意
见，遵照董事会决策程序进行了审议和决策，有效推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、
高效地开展。2025 年，公司董事会对董事薪酬事项及新一届董事会董事津贴进行审议，确保董
事具备相应的任职资格、履职能力，持续保障公司良好的经营管理水平，相关人员薪酬与考核
方案科学、合理，执行有效，已建立完善的股东利益共担共享机制，带领公司更好实现高质量
发展；公司董事会审议重大对外投资有关事项 1 次，持续巩固公司双主业协同发展优势，推进
公司长期发展战略目标的实现。报告期内，公司董事会还审议了 2025 年度“提质增效重回报
行动方案”、员工持股计划管理机构变更及展期、对外担保、开展票据池业务、开展套期保值
业务等公司经营管理相关事项共计 9 项，审议及决策程序规范、有效，过程管理及监督机制完
善，推动公司经营水平的不断提高。
开均符合法律法规的规定，有效落实中小股东意见表达、权益保护工作。
（三）独立董事履职情况
公司董事会共有独立董事 3 人，占董事会成员的 1/3。公司独立董事在公司未担任除独立
董事以外的其他任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，不存在任何影
响其独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的
要求。
关议案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，以审慎、认真、严谨的态度在董事会会议
上行使表决权，未出现反对、弃权的情况。全年公司独立董事召开 1 次专门会议对关联交易事
项进行审议，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了职责和义务；深入公司生产基
地一线，通过走访调研等形式关心关注公司业务开展和经营动态，审慎认真地行使了公司和股
东所赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事。四个专门委员会根据
相应议事规则认真严格履职，有效保障董事会决策的专业性、规范性。2025 年，公司战略与可
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持续发展委员会共召开 1 次会议，对公司年度 ESG 报告进行了充分研究，认可报告准确、真实
披露了公司可持续发展的实践成果；公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过了公司
变更员工持股计划资产管理机构及展期的有关事项；审议通过董事 2024 年度薪酬与考核方案、
高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案等事项，保障公司董事薪酬考核符合公司实际经营成
果及经营发展需要，保证战略有效执行落地；公司审计委员会共召开 6 次会议，针对公司续聘
会计师事务所、财务报告、资产减值、开展套期保值业务可行性分析等事项进行了充分审议，
确保相关事项合理、合规，有效防范风险发生。
发挥董事会职能，领导公司合规运作，实现高质量发展。基于良好的三会运作、完善的内部控
制及规范的信息披露，公司获得了上交所 2024—2025 年度信息披露工作 A 类评价。
二、2025 年公司经营成果报告
公司始终聚焦“农业+光伏”两大主业，持续加强技术研发与生产降本增效，提升精益管
理水平，同时动态优化开工率，灵活调整经营策略，继续巩固在技术、成本、管理等方面的竞
争优势，全年实现营业收入 841.28 亿元，经营性现金流净流入 13.79 亿元，但受行业整体经营
环境冲击，并叠加长期资产减值及报废影响，公司归属于股东净利润为-95.53 亿元。
农牧业务方面，2025 年饲料行业保持稳健发展，行业总产值小幅增长，在公司董事会的领
导下，公司始终锚定“质量方针”长期战略不动摇，成为行业唯一一家连续 10 年以上外部抽
检合格率 100%的大型饲料集团企业，并坚持以“养殖效益最大化”为目标，聚焦“提升产品
力、重塑服务力、强化运营质量”重点工作，全年公司实现饲料总销量 653.17 万吨，并在食品
与工厂化养殖业务方面取得多项突出成绩，推动核心竞争力持续增强。
光伏新能源业务方面，公司所处的光伏行业新增装机规模继续保持上升态势，全球新增光
伏装机规模超过 600GW，但阶段性供需失衡矛盾仍未根本性缓解，产业链各环节开工率下行，
产品价格同比继续下探，白银等部分核心原材料价格持续上涨，企业仍面临严峻的经营压力。
面对复杂的市场环境，公司始终聚焦主业，持续加强技术研发与生产降本增效，提升精益管理
水平，同时动态优化开工率，灵活调整经营策略，继续巩固在技术、成本、管理等方面的竞争
优势，全年公司实现高纯晶硅销量 38.48 万吨、太阳能电池销量 103.03GW，出货量稳居全球第
一；实现组件销量 43.25GW，继续保持全球前五，组件海外市场销量 9.52GW，同比取得突破式
增长。
三、2026 年战略发展规划
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公司的长期发展战略目标是打造世界级安全食品供应商和清洁能源运营商。2026 年，公司
将继续利用在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及规模化优势，适应行业发展
趋势，坚持光伏新能源板块和农牧板块的专业化、规模化、产业化进程，优化完善各自产业链，
促进公司持续、稳健发展，实现公司“为了生活更美好”的愿景目标。
饲料产业：坚持“质量方针”战略，聚焦饲料业务的专业化和规模化，推动海内外业务发
展并举。以水产饲料业务为主的基础上，充分利用水产饲料的季节性周期，持续推进与大型养
殖公司在畜禽料方面的配套加工合作模式，提升饲料业务规模和市场占有率。
水产养殖：基于公司多年来积累的水产饲料资源优势（养殖资源、渠道资源），借助公司
特有的“渔光一体”复合增效模式，大力发展“公司+农户”的水产养殖运营新方式，进一步
探索和开发设施化、标准化渔业养殖，重点推进以虾为主的优质水产品、特种水产品的工厂化
规模养殖，提升水产养殖的自动化、智能化水平和环保标准，推动传统渔业向现代化渔业转型
升级，打造领先的全程可追溯安全水产品生产基地。
水产品加工及贸易：加快推进水产品深加工与贸易业务，打通从养殖端到消费端的产业链
条。公司的绿色安全食品标杆“通威鱼”已经在区域市场取得了高度认可，未来将逐步复制成
功模式。同时，公司积极进行水产销售大数据布局，推动线上电商平台与线下水产批发市场共
同发展，打造水产品流通体系。发挥“通威鱼”、“清水虾”已建立的品牌优势，在鲜活水产
品市场开拓的基础上，着力沿养殖—批发—零售—消费端路径拓展，实现养殖、生产、加工、
贸易的全覆盖。
公司将进一步加强产业链优势，持续巩固各环节领先水平，加快推广“渔光一体”协同发
展模式，向世界级清洁能源运营商迈进。
在光伏制造领域，充分发挥公司领先的技术研发及成本管控能力，夯实公司在产品制造领
域的龙头地位。持续夯实公司高纯晶硅环节领先的规模、技术、成本优势，巩固市场占有率，
打造高纯晶硅环节全球绝对领先地位；持续加强太阳能电池环节的研发、规模、管理优势，巩
固公司领先的核心竞争力与市场占有率，打造太阳能电池环节全球绝对领先地位；进一步提升
组件环节的市场占有率，在国内外多个市场持续巩固和提升渠道与品牌优势，保持全球组件企
业领先地位。
在光伏发电领域，坚定不移推广“渔光一体”发展模式，将公司的农业优势资源和光伏行
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业资源有机结合，形成立体的“渔光共生”经济，构筑饲料、安全水产品生产和绿色新能源开
发为一体的经营模式，打造公司差异化核心竞争力。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
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议案二
通威股份有限公司
各位股东：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容
与格式》的要求、上交所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关
规定，公司制作了《通威股份有限公司 2025 年年度报告》和《通威股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》。
详细内容请见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《通威股份有限公司 2025 年年度报告》及《通威股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，请各
位股东审议。
附：通威股份有限公司 2025 年年度报告全文
通威股份有限公司 2025 年年度报告摘要
通威股份有限公司董事会
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议案三
通威股份有限公司
各位股东：
一、利润分配方案内容
审 计 报告 确 认 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日，公司 母 公司报 表中期末 未 分配利 润为 人 民 币
结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的
维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金
红利，不进行公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《通威股份有限公司章程》等相关规定。
二、本年度不进行利润分配的情况说明
公司母公司报表年度末未分配利润虽为正值，但公司最近一个会计年度净利润为负。在保
障公司正常经营和可持续发展的前提下，综合考虑公司经营情况、整体财务状况，为更好的维
护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红
股。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
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议案四
通威股份有限公司
关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司所处经济环境、地区、行业、规模、
公司实际经营发展情况以及可持续发展目标达成情况等要素，经公司董事会薪酬与考核委员会、
董事会审议通过，现确认 2025 年度公司董事考核薪酬情况如下：
姓名 职务 薪酬总额（万元）
刘舒琪 董事长 310.45
严虎 副董事长 252.09
刘汉元 董事 228.38
丁益 董事 8.00
王进 董事 4.97
邓三 职工董事 183.86
姜玉梅 独立董事 16.00
许映童 独立董事 16.00
陈磊 独立董事 9.94
宋东升（解任） 董事 39.03
李鹏（解任） 董事 0.00
傅代国（解任） 独立董事 6.06
注：按照公司内部工作职责及分工，公司内部董事除履行董事职责外，还承担公司部分具体业务管理职责。上述薪酬总
额除董事津贴外，其余部分根据公司《薪酬管理办法》《绩效管理办法》等规定，经公司内部统一考核后核定；公司独立董
事及外部董事采取固定津贴制度，2025 年度发放独立董事津贴标准为 16 万元，外部非独立董事津贴标准为 8 万元，其中李鹏
先生自愿放弃本年度董事津贴。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
议案五
通威股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具备证券期
货相关业务审计从业资格，在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注
册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论
符合公司的实际情况。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计
师事务所选聘管理办法》等有关要求，公司董事会审计委员会拟提议续聘四川华信为公司 2026
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：
一、机构信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立
于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街
四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。
四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入 14,506.86 万元，证
券期货相关业务收入 10,297.78 万元；四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计，
审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生
产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施
管理业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025
年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律
监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
二、项目信息
（1）拟签字项目合伙人：何寿福
今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了
四川和邦生物科技股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公
司、四川美丰化工股份有限公司等审计报告。
（2）拟签字注册会计师：苟警
三年签署了成都银河磁体股份有限公司等审计报告。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：何均
三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美
药业股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司等。
拟签字注册会计师苟警、拟安排项目质量控制复核人员何均近三年无因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字注册会计师何寿福近三年未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，因执业行为受到监
督管理措施 1 次。
四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 503 万元（含税）、内控审计费用为人民币 156
万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原
则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》相关规定进行确定，预估审计费
用较上一期审计费用持平。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，
需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较 2025 年审计费用增加数未超过 20%，提请股
东会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机
构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较 2025 年审计费用增加数超过 20%（含），提请
股东会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
议案六
通威股份有限公司
关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
各位股东：
关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案报告如下：
一、担保情况概述
随着公司农业及光伏新能源业务的持续发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。
为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2026 年公司及下属子公司、合营及
联营公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：
三方担保机构提供反担保。
根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过 1200
亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作
效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公
司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过 60 亿元人民币
（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经
济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对
金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。
公司预计 2026 年度担保包含公司对子公司及合营、联营公司担保、子公司之间相互担保、
子公司对公司担保、子公司对合营、联营公司担保等几种情形，按照被担保人资产负债率低于
担保人 被担保人 最高担保金额（亿元）
下属资产负债率低于 70%的子公司 600
本公司
下属资产负债率高于 70%的子公司 800
资产负债率低于 70%的合营、联营公司 50
资产负债率高于 70%的合营、联营公司 50
下属资产负债率低于 70%的子公司 50
下属资产负债率高于 70%的子公司 50
下属全资、控股子公司
资产负债率低于 70%的合营、联营公司 20
资产负债率高于 70%的合营、联营公司 20
上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全部
担保总额累计不超过 1200 亿元。在担保总额不超过 1200 亿元的前提下：1、为资产负债率 70%
以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司担保；
负债率低于 70%的合营、联营公司担保。
预计具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日
起至 2026 年年度股东会召开之日止。
（一）本公司对下属资产负债率低于 70%的子公司担保情况预计：
被担保方截至 担保额度占上市
截至 2025 年 12 月 是否 是否
序 2025 年 12 月 本次新增担保 公司 2025 年 12
担保方 被担保方 31 日担保余额（万 关联 有反
号 31 日资产负 额度（万元） 月 31 日归母净
元） 担保 担保
债率（%） 资产比例
（二）本公司对下属资产负债率高于 70%的子公司担保情况预计：
担保额度占上
被担保方截至 截至 2025 年 12 月 是否 是否
序 本次新增担保额 市公司 2025 年
担保方 被担保方 2025 年 12 月 31 日 31 日担保余额 关联 有反
号 度（万元） 12 月 31 日归母
资产负债率（%） （万元） 担保 担保
净资产比例
（三）本公司对合营、联营公司担保情况预计：
担保额度占上
被担保方截至
截至 2025 年 12 月 市 是否 是否
序 2025 年 12 月 31 本次新增担保额
担保方 被担保方 31 日担保余额 公司 2025 年 12 关联 有反
号 日资产负债率 度（万元）
（万元） 月 31 日归母净 担保 担保
（%）
资产比例
（四）下属子公司对资产负债率低于 70%的其他子公司担保情况预计：
被担保方
截至 2025 担保额度占上市
截至 2025 本次新增担
序 年 12 月 31 公司 2025 年 12 月 是否关 是否有
担保方 被担保方 年 12 月 31 保额度（万
号 日担保余额 31 日归母净资产 联担保 反担保
日资产负 元）
（万元） 比例
债率（%）
二、被担保人基本情况
担保对象为公司或下属子公司，包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的
对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）对外担保
总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保；（5）连续 12 个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%的担保。
预计该周期内将对包括但不限于附表 1-1 及附表 2-1 所列公司提供担保，被担保对象的基
本情况、财务状况见附表 1-1、1-2 及附表 2-1、2-2。
三、担保合同的主要内容
担保合同的具体内容以公司及下属子公司具体担保业务实际发生时为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表
范围以外对象的担保）余额 5.79 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.49%；公司对下
属子公司实际担保余额为 449.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 115.48%；下属子
公司对子公司实际担保余额为 2.07 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.53%。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期
额为 474.54 万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代
偿款余额为 657.03 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期
金额为 0。
请各位股东审议。
附件 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的基本情况
附件 1-2：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的财务数据
附件 2-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的基本情况
附件 2-2：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的财务数据
通威股份有限公司董事会
附表 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的基本情况
序 法定代
预计被担保对象 注册资本（万元） 地址 经营内容 股权关系
号 表人
通威（海南）水产食品有限公司 薛峰 15,000.00 海南省澄迈县 通威食品有限公司持股 100%
售
通威股份有限公司持股 84.6%、通威新能源有限公司持股 0.0001%、工银金融资产投资有
限公司持股 3.1333%等
通威太阳能有限公司持股 85%、成都先进制造产业投资有限公司持股 7.5%、成都金盈投
资有限责任公司持股 7.5%
附表 1-2：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的财务数据 单位：万元
序 2025 年
预计被担保对象
号 资产 负债 营业收入 净利润 资产负债率（%）
附表 2-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的基本情况
法定代表 注册资本（万
序号 预计被担保对象 地址 经营内容 股权关系
人 元）
通威食品有限公司 陈波 10,000.00 四川省成都市 水产品加工
四川永祥能源科技有限公司 甘居富 300,000.00 四川省乐山市 高纯晶硅
能源股份有限公司持股 15%
通威太阳能（合肥）有限公司 李冬生 215,000.00 安徽省合肥市 通威股份有限公司持股 100%
营
泗洪通力新能源有限公司 李念福 1,000.00 江苏省宿迁市 光伏电力经营
附表 2-2：预计被担保对象（资产负债率 70%以上）的财务数据 单位：万元
序 2025 年
预计被担保对象
号 资产 负债 营业收入 净利润 资产负债率（%）
议案七
通威股份有限公司
关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案
各位股东：
关于 2026 年为公司客户提供担保的议案报告如下，请审议。
一、情况概述
为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小
规模客户在正常经营中的资金困难，公司及下属子公司 2026 年拟根据实际情况为客户提供担
保，任一时点担保总额不超过人民币 9.00 亿元。
预计担保金额如下：
单位：亿元
最高担保额
被担保人 度占公司最
被担保 截至 2026 是否 是否
最近一期 最高担 近一期经审 担保预计有
担保人 被担保人 人与公 年 3 月 31 关联 有反
资产负债 保额度 计归母净资 效期
司关系 日担保余额 担保 担保
率（%） 产比例
（%）
自 2025 年年
度股东会审
通威农业 议通过之日
融资担保 公司下游客户 客户 / 5.77 9.00 2.31 起至 2026 年 否 /
有限公司 年度股东会
召开之日止
有效
上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的对象提供担保；（2）
对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（3）对外担保总
额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保；（4）连续 12 个月内担保金
额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保。
上述担保额度的授权使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止，授权期限内担保额度可滚动使用。为提高经营决策效率，公司及下属子公司可以
在担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担
保事项，不再逐笔上报董事会或股东会审议。
二、被担保人情况及担保风险管控
（一）被担保人情况：
公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，因饲料及部分电站产业的
经营特性：下游客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，
因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。
（二）担保风险管控措施
针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有
限公司农牧板块零赊欠管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。
一级：公司市场人员负责筛选推荐优质客户及贷后管理；
二级：担保公司从业人员对推荐客户进行调查评估和风险处置；
三级：公司信用管理中心制定信用管理政策，并监督政策执行。
在三级风控体系下，各级机构人员各行其职，出现担保风险按信用管理办法规定承担相应
的考核和赔偿责任。
（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选
择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择公司实控人
或借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业
人员等作保证；质押方面，以公司股权或借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益
权等作质押。
三、担保合同主要内容
四、累计担保余额
截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表
范围以外对象的担保）余额 5.79 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.49%；公司对下
属子公司实际担保余额为 449.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 115.48%；下属子
公司对子公司实际担保余额为 2.07 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.53%。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期
额为 474.54 万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代
偿款余额为 657.03 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期
金额为 0。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
议案八
通威股份有限公司
关于 2026 年申请综合授信的议案
各位股东：
为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需
要。根据公司 2026 年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构
申请总额不超过 1,800 亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融
资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等
以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自 2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该授信额度在申请期限内可
循环使用。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签
署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过 60 亿元人民币（或等值外币），或
期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再
上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
议案九
通威股份有限公司
关于 2026 年开展票据池业务的议案
各位股东：
随着公司业务规模的扩大和使用票据结算的客户增加，公司在收取销售货款过程中取得大
量的银行承兑汇票、信用证等票据。同时，公司与供应商合作也经常采用票据方式结算。为减
少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化，公司将在 2026 年开展票
据池业务，具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代
理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、
金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。
公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付
供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可
滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
（二）业务实施主体
本公司及子公司。
（三）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权
公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。
（四）实施额度及期限
公司及子公司共享最高不超过 200 亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所
有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过 200 亿元人民币（或等值外币）。该额
度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司
及子公司的经营需要确定。
实施期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，每年
应当对实施额度进行重估。
二、开展票据池业务的目的
（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行
代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票
据的风险；
（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与
子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；
（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过
质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的
使用效率，实现股东权益最大化；
（四）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，
优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据
池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导
致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动
性风险可控。
（二）担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经
营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保
的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进
行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的
安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并
签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的
票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，
如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；
（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；
（四）独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会
议案十
通威股份有限公司
关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，公司制定
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步明确包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效
考核、薪酬发放、止付追索等内容。
详细内容请见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《通威股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，请各位股东审议。
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