证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-025
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月25日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公
告编号：2026-020）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，
现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年05月15日下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月15
日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月15日
（1）凡于股权登记日2026年05月11日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务
预算报告》
《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关
联交易的议案》
《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人
员薪酬的议案》
《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日披露的相关公告。
上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接
受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复
印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照
复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出
示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
联系人：王正一
电话：023-47265990
电子邮箱：sxyq000565@163.com
邮编：402260
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
峡投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
重庆三峡油漆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆三峡油漆股
份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关联交易
的议案》
《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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