证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2026-011
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议通知于 2026 年 4 月 30 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次
会议于 2026 年 5 月 11 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会
议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下
决议：
一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定、修订公司部分治
理制度的议案》；
为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司结合实际情况
制定及修订了相关公司治理制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变
动管理办法》
其中：《董事会专门委员会实施细则》已经公司董事会各专门委员会审议通过，
一致同意提交董事会审议；
《募集资金使用管理办法》已经公司董事会审计委员会审
议通过，一致同意提交董事会审议。
制度 1.03、1.04、1.07、1.08、1.11 尚需提交股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全
文。
二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定公司<2026 年度“提
质增效重回报”行动方案>的议案》；
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于
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