证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2026-019
安徽新力金融股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
于 2026 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026
年 5 月 6 日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由
董事长孟庆立先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽
新力金融股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
（公告编号：
临 2026-020）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<安徽新力金融股份有限公司市值管理制度>的
议案》
详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽
新力金融股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
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