证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-019
国科天成科技股份有限公司
关于延期召开 2025 年年度股东会并增加临时提案暨股东会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月
年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度
股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（2026-016）。
吴明星女士提交的《关于提请增加国科天成科技股份有限公司 2025
年年度股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提
请将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有
效期的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。2026
年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
议案》《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》，其中《关于延
长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
尚须提交公司股东会审议，为保障公司 2025 年年度股东会审议事项
的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增临时提案内容，
结合会议组织筹备统筹安排，董事会同意将 2025 年年度股东会召开
时间延期至 2026 年 5 月 19 日。
截至本公告披露日吴明星女士直接持有 11,050,632 股公司股份，
占公司总股本的 6.16%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职
权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于延期后的股东
会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司
除会议延期及增加上述临时提案外，本次股东会的召开地点、股
权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
科天成科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
提案 1《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
提案 2《关于 2025 年年度报告全文及其
摘要的议案》
提案 3《关于<2025 年度决算及 2026 年
度财务预算报告>的议案》
提案 4《关于<2025 年度利润分配方案>
的议案》
提案 5《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
提案 6《关于<2026 年度董事薪酬方案>
的议案》
提案 7《关于 2026 年度公司及子公司申
请综合授信额度的议案》
提案 8《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
提案 9《关于提请股东会授权董事会全
公司债券相关事宜的议案》
提案 10《关于延长公司向不特定对象发
的议案》
次会议和 2026 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通
过，程序合法，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月
独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
得接受其他股东委托进行投票；提案 9.00、提案 10.00 为特别决议
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者是指：除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
并将在本次年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写
《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传
真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
用信函或传真方式登记的,须在 2026 年 5 月 12 日 17:00 点之前送达
或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。
信函邮寄地址:北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3 号院 5 号楼 101
国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传真
号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2025 年年度股东会”
字样）
件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
联系人：王启林、王浩伟、伊春
电话：010-83437876
传真：010-82581861
邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3 号院 5 号楼 101 国
科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http: //wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票
的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
场会议召开当日），9:15-15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2
国科天成科技股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科
技股份有限公司 2025 年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书
的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股
东会需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
提案 1《关于<2025 年度董事会工作报 √
告>的议案》
提案 2《关于 2025 年年度报告全文及 √
其摘要的议案》
提案 3《关于<2025 年度决算及 2026 年 √
度财务预算报告>的议案》
提案 4《关于<2025 年度利润分配方案> √
的议案》
提案 5《关于续聘致同会计师事务所 （特 √
殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
提案 6《关于<2026 年度董事薪酬方案> √
的议案》
提案 7《关于 2026 年度公司及子公司 √
申请综合授信额度的议案》
提案 8《关于制定<董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度>的议案》
提案 9《关于提请股东会授权董事会全 √
公司债券相关事宜的议案》
提案 10《关于延长公司向不特定对象
期的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
中打“√”为准,每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
自己的意见表决。
东会结束。
附件 3
国科天成科技股份有限公司
身份证号码/统一社会信用代
股东姓名/名称：
码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名：- 代理人身份证号码：-
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
同意
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