证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-020
国科天成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十八次会议于 2026 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2026
年 5 月 9 日以专人递送方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免
本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议
董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债
券股东会决议有效期的议案》
公司控股股东、实际控制人之一吴明星女士根据相关规定，向董
事会提交了《关于提请增加国科天成科技股份有限公司 2025 年年度
股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于延长公司向不特定对象
发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》作为临时提案提交至
公司 2025 年年度股东会审议。
董事会同意将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东会决议有效期的议案》提交至公司 2025 年年度股东会审议，临
时提案的具体内容如下：
公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。根据上
述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“本次发行”）方案的股东会决议有效期为自 2024 年年度股东
大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚在推进中，为
保证公司本次发行工作的持续性和有效性，确保本次发行后续工作顺
利推进，公司拟将本次发行的相关股东会决议有效期自原有效期限届
满之日起延长十二个月。
除上述延长本次发行相关股东会决议有效期外,本次发行方案的
其他内容不变。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通
过。
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议
有效期的议案》尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》
鉴于《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议有效期的议案》须提请股东会审议通过，为保障公司 2025 年年度
股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增
临时提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，公司拟将 2025 年年度
股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 19 日。
除上述延期召开 2025 年年度股东会事宜外，公司 2025 年年度股
东会会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 5 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开 2025 年年度股东会并
增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
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