证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-029
交信（浙江）信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第
六届董事会第三十一次会议于 2026 年 5 月 8 日以现场结合通讯表决方式在上海
市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。
本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
因经营发展需要，光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）拟向南
京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民币 1,000 万元
的借款。公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责
任保证担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保范围为主债权及利息（包括复
利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方
为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，
具体担保事项以实际签订的协议为准。
详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
