证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-029
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 9 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独
立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会
议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次增资符合浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广
芯微电子”）的整体战略发展规划，有助于补充广芯微电子经营发展所需资金，
提升产能规模，增强广芯微电子在晶圆代工领域的市场竞争力，促进其稳健发展，
符合公司及广芯微电子的长期战略发展目标。公司本次放弃广芯微电子的优先认
购权是基于公司整体战略规划，结合广芯微电子自身发展需要和资本运作规划的
综合考虑。本次增资完成后，广芯微电子仍为公司合并报表范围内的子公司，本
次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重
大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股
子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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