证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-022
拓荆科技股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688072 拓荆科技 2026/5/11
二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明
（一）取消部分议案的说明
序号 议案名称
公司 11 个员工持股平台沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫和
投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫全
投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫旺
投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投
资管理中心（有限合伙）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管
（以下统称“公司 11 个
理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）
员工持股平台”）作为一致行动人，合计持有公司 5.43%股份，于 2026 年 5 月 8
日向公司董事会提出在 2025 年年度股东会审议议案中增加临时提案《关于公司
，提议公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30
元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交 2025 年年度股东会审议的《关
于延迟审议 2025 年度利润分配方案的议案》。
本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（二）增加临时提案的说明
公司已于 2026 年 4 月 28 日公告了 2025 年年度股东会的召开通知，公司 11
个员工持股平台作为合计持有公司 5.43%股份的股东，于 2026 年 5 月 8 日提出
临时提案《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并书面提交公司董事会。
公司董事会按照《上市公司股东会规则》等有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
关于议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-
三、 除了上述取消部分议案及增加临时提案外，公司于2026 年 4 月 28 日
公告的原股东会通知事项不变。
四、 取消部分议案及增加临时提案后股东会的有关情况
召开日期、时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1、议案 2、议案 4-7 已经公司第二届董事会第二十四次会议审议
通过，相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。议案 3 已经公司第
二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 5 月 11 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》和《证券时报》
予 以 披 露 。 公司 将 在 2025 年 年度 股 东 会召 开 前， 在 上 海 证 券 交易 所 网 站
(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：议案 6：关联股东吕光泉、刘静回避表决，议
案 7：现任董事、高级管理人员及公司其他员工回避表决。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
拓荆科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《拓荆科技股份有限公司薪酬管理
制度》的议案
关于公司购买董事、高级管理人员责任险的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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