证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-013
北京市博汇科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 29
普通股股东所持有表决权数量 31,503,387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.0275
注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000 股，其中公司回购账户的股份数量为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭忠武先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民
共和国公司法》及《北京市博汇科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,473,351 99.9046 30,036 0.0954 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,473,351 99.9046 30,036 0.0954 0 0.0000
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,473,351 99.9046 30,036 0.0954 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,473,351 99.9046 30,036 0.0954 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,473,351 99.9046 30,036 0.0954 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司 2025
案的议案》
《关于公司董事
况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
关于制定《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张阳、潘仙
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京市博汇科技股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
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